Главная » Уголовное право » Преступления » Какая статья за отмывание денег?

Какая статья за отмывание денег?

Люди, которые жили в период 90-х, хорошо знают, что такое отмывание денег, и как работают подобные схемы. Нельзя сказать, что на данный момент этой проблемы не существует. Зачастую всё происходит так же, как и раньше, но на данный момент такие процессы называют легализацией денежных средств, добытых нечестным путем.

Отмывание денег позволяет, с помощью совокупности некоторых процедур и методов, перевести деньги, добытые незаконным путем, в какие-либо другие активы. Если преступник действовал удачно, правоохранительные органы никогда не смогут понять природу происхождения больших денег в его распоряжении.

Что такое отмывание денег

Что такое отмывание денег

Согласно статье УК РФ, каждый человек, занимающийся преступной деятельностью в виде отмывания денег, должен понести уголовное наказание. Под этим понятием, а именно легализацией доходов, понимают предание большим сумам денег, которые были получены нечестным способом, правомерного владения. Другими словами – это означает, что преступник получит деньги с помощью каких-либо теневых схем, но впоследствии будет позиционировать их, как заработанные честным способом.

Такой перевод средств в легальную зону необходим для каждого преступника, так как это позволит безнаказанно использовать все украденные или добытые иным способом деньги. Такие обмены могут подразумевать перевод наличных средств в безналичные или наоборот. На первоначальных этапах, чтобы провести подобные операции, преступники часто прибегают к подделке документов, которые подтвердят проведенные сделки, хотя на самом деле её не было.

Внимание! Термин отмывание денег или легализация денежных средств впервые использовался во времена Аль Капоне. У мафиози было настолько много денег, что он не мог использовать их, не вызывая подозрения. Чтобы вывести все средства из тени, он решил открыть сеть недорогих прачечных. Благодаря низким ценам на стирку там постоянно пребывало большое количество людей, чем Аль Капоне и объяснял высокие доходы.

Этапы отмывания денежных средств

Перед тем, как отмыть деньги, каждый злоумышленник должен понимать, что это происходит в несколько этапов, а именно:

  • Первый этап заключается в совершении преступления, в результате которого преступник получит большую сумму денег. Это может быть обыкновенное мошенничество, терроризм, коррупционные схемы, торговля наркотиками или организованная преступность.
  • Второй этап подразумевает внедрение полученных денег в коммерческие законные потоки.
  • Скрытие истинного способа получения денег. В этом случае злоумышленники максимально отдаляют от себя деньги, переводя их на другие счета, иногда в зарубежные банки. Таким образом, ни у кого не возникнет подозрений, так как по факту они не имеют к ним никакого отношения.
  • Последний этап – это интеграция. Эту схему необходимо тщательно обдумать, так как при неблагоприятном раскладе деньги могут быть полностью утеряны. Преступник должен продумать каждый ход и вернуть себе деньги, но уже под видом законного заработка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как составить заявление о мошенничестве в полицию

Какие схемы легализации доходов применяются на территории Российской Федерации

Когда преступник понимает, что такое отмывание денег, и хорошо изучил вопрос изнутри, он может придумать множество способов для того, чтобы скрыть доходы от правоохранительных органов.

Об этом говорит тот факт, что как только полиция раскрывает очередное дело, злоумышленники сразу же придумают другую схему, на раскрытие которой уходит еще как минимум несколько месяцев.

Самые распространенные способы отмывания денег выглядят следующим образом:

  1. контрабанда. В этом случае денежные средства будут перенаправлены в страны, где политика по поводу финансовых вливаний не отличается особо пристальным вниманием. Переводя туда деньги, они через время возвращают их обратно, но уже другим путём, не вызывая подозрений;
  2. фальшивые счета. Этот метод характеризуется использованием ИП. Организация, которая на руках имеет теневые наличные, выставит ИП счёт за предоставляемые услуги. Но стоит обратить внимание на тот факт, что это сумма значительно превышает фактическую цену товара или услуги. Далее денежный поток в безналичном виде поступает на счёт, а разница от переплаты возвращается наличными деньгами;
  3. структурирование капитала. В этом случае большую денежную сумму просто разбивают на мелкие части, которые никогда не вызывают подозрение. Далее их отправляют на несколько банковских карт посредников, они снимают эти деньги и возвращают преступнику, но уже в наличном виде;
  4. смешивание небольших сумм. Незаконно полученные средства постепенно присоединяются к законному заработку.

Эти схемы относятся к более устоявшимся и уже известным всем, поэтому используются всё реже. На сегодняшний день гораздо чаще встречаются способы отмывания денег через банковскую карту или такие электронные кошельки, как «КИВИ» или WebMoney.

Как бороться с отмыванием денег в России

Как бороться с отмыванием денег

На протяжении всей истории существования власти продолжают бороться с незаконными переводами средств в легальный заработок. Для этого государственные спецслужбы постоянно разрабатывают комплекс мероприятий, который направлен на предотвращение незаконных оборотов материальных ценностей.

Важно! Если добиться минимального уровня осуществления теневых схем, это позволит сделать экономику страны более устойчивой и стабильной. На сегодняшний день трудно говорить об успешности борьбы с теневыми оборотами.

Практически каждый крупный бизнесмен хотя бы раз в жизни задумывался о том, как отмывать деньги, или занимался этим по факту. За последнее время самый распространенный способ легализировать незаконный доход чаще всего был связан с отмыванием денег через банковские карты, и на данный момент преступники не почувствовали особых последствий в результате таких своих действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Что нужно знать об угрозах жизни по 119 УК РФ

Какая предусмотрена ответственность за отмывание денег

В КоАП Российской Федерации, в статье 15.27 обозначена информация об административной ответственности за незаконные деяния, касательно легализации, которые связаны с незаконными оборотами средств. В качестве субъекта такого злодеяния выступают высокопоставленные или юридические лица.

Что касается физических лиц, если вина будет доказана, им грозит уголовное наказание, для юридических лиц – штраф. В Уголовном Кодексе России можно найти 2 статьи, которые посвящены отмыванию денег или теневых схем по поводу другого имущества. В 174 статье указана информация о легализации добытых третьими лицами денежных средств нечестным путем, а в той же статье, но части 1, говорится об отмывании денег, полученных с помощью преступных действий того же лица, которое и занимается теневыми схемами.

Заключение

Возможно, отмывание денег является одним из самых распространённых видов преступной деятельности потому, что за него предусмотрено слишком мягкое наказание, особенно если говорить об юридических лицах.

Преступники не сильно боятся ответственности, поэтому предпочитают зарабатывать больше, так как если речь пойдет о выплате штрафа, для них это не составит большого труда. Также стоит обратить внимание на тот факт, что на данный момент отмывание денег – это одно из самых трудно доказуемых преступлений.

бесплатно
В статье мы рассматриваем типовые ситуации, но у каждого может быть индивидуальный случай. Для решения именно вашей проблемы рекомендуем воспользоваться помощью наших юристов. 
Юридическая консультация по телефону Москва и МО:  +7 (499) 653-64-87 Санкт-Петербург и ЛО:  +7 (812) 648-32-73 Для всей России:  +7 (800) 500-27-29 доб. 989 Задать вопрос онлайн

Помогите нам в продвижении проекта, это просто:
Оцените нашу статью и сделайте репост! 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Статья за умышленное причинение вреда здоровью

Что такое тяжкий вред здоровью по УК РФ

В современном обществе все более заметной становится тенденция к применению насилия и проявлению жестокости в ...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Adblock detector